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北边京燕京啤酒份拥有限公司第七届董事会第壹

  证券代码:000729 证券信称:燕京啤酒 公报编号:2017-30

  北边京燕京啤酒股份拥有限公司

  第七届董事会第壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记

  载、误带性述或严重缺漏。

  北边京燕京啤酒股份拥有限公司第七届董事会第壹会畅通牒于 2017 年 5 月 30

  日以封皮文件方法收回,会于2017 年 6 月 9 日在燕京啤酒科技父亲厦六楼会

  室以即兴场表决方法召开,适宜《公司法》、《证券法》及《公司章程》的拥关于规则。

  会应列席董事 15 人,还愿列席董事 15 人,区别为:赵晓东方、刘翔宇、谢广军、

  邓包成、戴永全、丁广学、张海峰、李光俊、杨毅、吴培、李兴地脊、王包凤、丹

  立青、张桂卿、尹建军。会由董事长赵晓东方先生掌管,公司监事、初级办人

  员列席了会。会审议并经度过了以下议案:

  壹、审议并经度过了《关于推选公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

  根据《公司法》等法度法规及《公司章程》的拥关于规则,会推选赵晓东方先

  生为董事长,刘翔宇先生、谢广军先生为副董事长,任期与第七届董事会不符(上

  述人员信历详见附件)。

  赞同票 15 票,顶持票 0 票,丢权票 0 票。

  二、审议并经度过了《关于推选第七届董事会专业委员会成员的议案》

  根据《上市公司办绳墨》、《公司章程》以及董事会各特意委员会工干细则

  等相干规则,公司第七届董事会设置战微委员会、薪酬与考勤政委员会、提名委员

  会、审计委员会四个专业委员会,在公司运干中实行其相干天职。详细情景如次:

  战微委员会由赵晓东方先生、刘翔宇先生、李兴地脊先生、邓包成先生、谢广军

  先生五人结合,就中,赵晓东方先生任主任委员;

  薪酬与考勤政委员会由李兴地脊先生、刘翔宇先生、张桂卿女男叁人结合,就中,

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  李兴地脊先生任主任委员;

  提名委员会由丹立青女男、谢广军先生、尹建军先生叁人结合,就中,丹立

  青女男任主任委员;

  审计委员会由王包凤女男、丹立青女男、丁广学先生叁人结合,就中,王包

  凤女男任主任委员。

  上述董事会专业委员会委员及主任委员任期与第七届董事会不符(上述匪独

  立董事人员信历详见附件)。

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