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深圳科士臻科技股份拥有限公司第叁届董事会第

  证券代码:002518 证券信称:科士臻 公报编号:2016-072

  深圳科士臻科技股份拥有限公司

  第叁届董事会

  第叁什二次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  深圳科士臻科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第叁什二次会畅通牒于2016年11月17日以电话、电儿子邮件等方法收回,会于2016年11月21日上半天9:30在深圳高新区绵软件园壹栋四楼公司会室以畅通信方法召开,本次会应列席董事7人,还愿列席董事7人,公司监事、高管列席了本次会。会由董事长刘程宇先生招集儿子并掌管。本次会召开以次及列席情景适宜《公司法》和《公司章程》及拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件的要寻求,会决定合法拥有效。

  二、董事会会审议情景

  1、审议《关于董事会换届推选提名人选的议案》。

  鉴于公司第叁届董事会任期行将服满,根据《公司法》、《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范运干带》、《公司章程》等相干规则,公司董事会将终止换届推选。经度过适宜《公司章程》规则的伸荐人伸荐并经公司董事会提名委员会阅世复核,公司董事会赞同提名第四届董事会董事候选人如次:

  (1)提名刘程宇先生、刘玲女男、李先君儿子榆先生、李春天英先生为公司第四届董事会匪孤立董事候选人;

  (2)提名徐政先生、彭建春天先生、老彬海先生为公司第四届董事会孤立董事候选人。

  上述董事候选人信历详见附件。

  经公司董事会提名委员会复核,上述七名候选人适宜董事的供职阅世,且就中叁名孤立董事候选人也适宜《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》关于孤立董事供职阅世的要寻求。不发皓拥有《公司法》第壹佰四什六条规则的情景,以及被中国证监会决定为市场禁入者同时尚不松摒除的情景。

  上述董事候选人中,兼差公司初级办人员数一共不超越公司董事尽额的二分之壹。

  本议案需提提交公司股东方父亲会审议,并以积聚开票制终止逐项表决。孤立董事候选人的供职阅世和孤立性尚需经深圳证券买进卖所复核备案无异议前方却提提交股东方父亲会审议,对被提出产异议的孤立董事候选人,公司将即雕刻修改推选孤立董事的相干提案并颁布匹。孤立董事候选人详细信息将在深圳证券买进卖所网站(http://www.szse.cn)终止公示,任何单位或团弄体对孤立董事候选人供职阅世与孤立性拥有异议的,均却向深圳证券买进卖所提出产反应意见。

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